投資人

除了上述應具備之能力外，本公司制定董事成員多元化策略，期望在產業經驗、財會運作、法規遵循、策略謀劃及風險管理等各相關領域，尋找具備豐富資歷、實務運作與發展策略規劃的適任人選，同時考慮性平原則、提高不同性別參與決策經營的機會，將以任一性別董事席次達三分之一以上為目標，組成適任候選人名單，提請股東選任。

本公司董事會中獨立董事五席，比例過半，達71%；無董事兼任員工的情形，且依據董事聲明資料及公司清查結果，各董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此董事會具備獨立性。
獨立董事依據其聲明書及公司對其選任時資格檢查表查核結果，五位獨立董事均符合獨立性之相關規範，勘任本公司獨立董事。

董事會依據「董事會評鑑辦法」已於115年2月完成114年度的董事會、董事及各委員會年度評鑑。依據董事及各委員會成員完成之自評問卷，本次董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會的自評結果均為優，評估結果亦已提報115年度第一次董事會作為酬勞與續任提名的參考。未來所有董事成員仍將持續進修、增進決策能力，以提升決策品質及謀求公司的永續經營發展。
113年8月14日董事會通過修訂董事會評鑑辦法部分條文，本公司董事會暨功能性委員會績效評估的執行，應至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。依據修訂後辦法，本公司於113年9月委任社團法人台灣投資人關係協會執行2023年度董事會暨功能性委員會績效外部評估(期間為2023/07/01至2024/06/30)，該機構與評估專家與本公司無業務往來具備獨立性，其獨立評估專家針對董事會暨功能性委員會在目標、組織、專業、營運參與及內部控制等五大構面，進行問卷調查及實際訪評，於113年12月完成評估報告。報告建議事項，簡述如下：
1.提早規劃女性董事達三分之一 : 將於2026年依據建議規劃董事候選人名單。
2.由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理 : 將於2025年建置審計暨風險管理委員會，督導風險管理。
3.訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃 : 已訂定一階主管代理人制度，培養代理人為接班人選，並徵詢優秀董事候選人。
4.公司治理實務守則增修財報報告發布前之封閉期間董事不得進行其股票交易之規定 : 將於2025年完成條文修訂。
5.編制英文版永續報告書 : 已完成2023年永續報告書英文版編制，並上傳股市觀測站及公司網站供利害關係人下載。
6.每年召開至少二次法人說明會 : 符合建議並逐步增加法說次數，提高公司資訊透明度。
7.積極推動環境及社會面向之治理 : 公司將更積極投入環境相關議題，設定減排目標、努力達成，評估氣候變遷影響、研判機會與風險，並提升志工與資源對社會的回饋，善盡社會責任，盡最大努力堆動ESG各面向的治理。

本次外部機構評估報告與執行情形已於114年3月11日提報114年度第一次董事會。